Neue Regeln für den Geldtransfer über die Grenze

In den Ländern der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) sind neue Regeln für den grenzüberschreitenden Bargeldtransport in Kraft getreten, die für Einzelpersonen gelten werden.

Es ist notwendig, die transportierten Mittel anzugeben (wenn ihr Betrag 100 Tausend Dollar übersteigt) und in der Lage zu sein, ihre Herkunft zu bestätigen.

Der Bundeszolldienst stellt fest: Die Anforderung gilt für Schecks, Schuldscheine, ungenannte Wertpapiere, die der Einlösung unterliegen.

Um die Herkunft der Gelder zu erklären, müssen Bankdokumente über Umwandlungsvorgänge, Auszahlung von Geldern vom Konto, Erhalt eines Darlehens oder Dokumente eingereicht werden, die die Beauftragung zivilrechtlicher Transaktionen (Erbschaft oder Schenkung) bestätigen.

Die EAEU hat im August 2019 beschlossen, neue Regeln einzuführen: Sie sollten dazu beitragen, den Geldverkehr zu stoppen, der zur Finanzierung von Terrorismus oder zur Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten verwendet werden könnte.

Die EAWU umfasst Russland, Armenien. Belarus, Kasachstan. Kirgisistan.

Quelle: ria