Nuevas reglas para la transferencia de dinero en la frontera

En los países de la Unión Económica Eurasia (UEE), han entrado en vigor nuevas normas para el transporte de efectivo a través de la frontera, que se aplicarán a las personas.

Es necesario declarar los fondos transportados (cuando su cantidad supera los 100 mil dólares) y poder confirmar su origen.

El Servicio Federal de Aduanas señala: el requisito se aplica a las comprobaciones, notas promisorias, valores sin nombre que están sujetos a cobro.

Para explicar el origen de los fondos, será necesario presentar documentos bancarios sobre operaciones de conversión, retiro de fondos de la cuenta, obtención de un préstamo o documentos que confirmen la comisión de transacciones civiles (herencia o donación).

El EAEU decidió introducir nuevas reglas en agosto de 2019: deberían ayudar a detener el movimiento de dinero que podría utilizarse para financiar el terrorismo o el blanqueo de dinero.

El EAEU incluye Rusia, Armenia. Belarús, Kazajstán. Kirguistán.

Fuente: ria