Nouvelles règles pour le transfert de fonds à la frontière

Dans les pays de l'Union économique eurasienne (UEE), de nouvelles règles pour le transport d'espèces à la frontière sont entrées en vigueur, qui s'appliqueront aux particuliers.

Il est nécessaire de déclarer les fonds transportés (lorsque leur montant dépasse 100 mille dollars) et être en mesure de confirmer leur origine.

Le Service fédéral des douanes note que l'exigence s'applique aux contrôles, aux billets à ordre, aux titres sans nom qui sont assujettis à l'encaissement.

Pour expliquer l'origine des fonds, il sera nécessaire de présenter des documents bancaires sur les opérations de conversion, le retrait des fonds du compte, l'obtention d'un prêt ou des documents confirmant la commission d'opérations civiles (héritage ou don).

L'UEA a décidé d'introduire de nouvelles règles en août 2019: elles devraient aider à arrêter les mouvements de fonds qui pourraient être utilisés pour financer le terrorisme ou blanchir les produits du crime.

L'UEA comprend la Russie, Arménie. Bélarus, Kazakhstan. Kirghizistan.

Source: ria